Linkedin-in Facebook-f X-twitter

AML & Compliance Szolgáltatások

Segítünk megfelelni a dubaji és nemzetközi Anti-Money Laundering (AML) és Compliance előírásoknak – átláthatóan, strukturáltan, magyar nyelvű szakmai támogatással.

Miről szól?

Az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalkozások számára az AML és Compliance szabályozás nem választható, hanem kötelező.
A hatóságok és a bankok elvárják, hogy a cégek:
• dokumentált belső szabályzatokkal rendelkezzenek
• megfelelő KYC (Know Your Customer) folyamatokat alkalmazzanak
• képesek legyenek igazolni a jogszerű működést

A hiányos vagy nem megfelelő megfelelés bírságot, bankszámla-blokkolást vagy működési kockázatot jelenthet.

Kinek ajánlott?

Ez a szolgáltatás ideális választás, ha:
• Dubajban vagy az UAE-ben működő céged van
• banki vagy hatósági ellenőrzésre készülsz
• pénzügyi, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet végzel
• nincs saját AML / Compliance szakértőd
• magyar nyelven szeretnél tiszta, érthető útmutatást

Mit tartalmaz?

Teljes körű megfelelési támogatás, az alábbi területeken:
• AML Policy és belső szabályzat kidolgozása
• KYC folyamatok kialakítása és dokumentálása
• ügyfél- és kockázatelemzés
• belső ellenőrzési mechanizmusok
• banki és hatósági elvárásoknak megfelelő dokumentáció
• meglévő folyamatok felülvizsgálata és javítása
• folyamatos tanácsadás és szakmai támogatás

Minden megoldás a te céged működésére szabva készül, nem sablon alapján.

Előny

  • megfelelés bírságok és kockázatok nélkül

  • gördülékenyebb banki ügyintézés

  • átlátható, auditálható működés

  • magyar nyelvű, érthető támogatás

Átlátható árak, kiszámítható megoldások

Tekintsd meg szolgáltatásaink díjazását és csomagjait
Nézd meg árainkat

Kérj személyre szabott dubaji könyvelési ajánlatot

Töltsd ki az űrlapot, és 1 munkanapon belül felvesszük veled a kapcsolatot. Magyar nyelven egyeztetünk, végigvezetünk a dubaji könyvelés és adózás lépésein.

Powered by
►
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
►
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
►
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
►
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by