AML & Compliance Szolgáltatások

Segítünk megfelelni a dubaji és nemzetközi Anti-Money Laundering (AML) és Compliance előírásoknak – átláthatóan, strukturáltan, magyar nyelvű szakmai támogatással.

Miről szól?

Az Egyesült Arab Emírségekben működő vállalkozások számára az AML és Compliance szabályozás nem választható, hanem kötelező.
A hatóságok és a bankok elvárják, hogy a cégek:
• dokumentált belső szabályzatokkal rendelkezzenek
• megfelelő KYC (Know Your Customer) folyamatokat alkalmazzanak
• képesek legyenek igazolni a jogszerű működést

A hiányos vagy nem megfelelő megfelelés bírságot, bankszámla-blokkolást vagy működési kockázatot jelenthet.

Kinek ajánlott?

Ez a szolgáltatás ideális választás, ha:
• Dubajban vagy az UAE-ben működő céged van
• banki vagy hatósági ellenőrzésre készülsz
• pénzügyi, kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet végzel
• nincs saját AML / Compliance szakértőd
• magyar nyelven szeretnél tiszta, érthető útmutatást

Mit tartalmaz?

Teljes körű megfelelési támogatás, az alábbi területeken:
• AML Policy és belső szabályzat kidolgozása
• KYC folyamatok kialakítása és dokumentálása
• ügyfél- és kockázatelemzés
• belső ellenőrzési mechanizmusok
• banki és hatósági elvárásoknak megfelelő dokumentáció
• meglévő folyamatok felülvizsgálata és javítása
• folyamatos tanácsadás és szakmai támogatás

Minden megoldás a te céged működésére szabva készül, nem sablon alapján.

Előny

megfelelés bírságok és kockázatok nélkül
gördülékenyebb banki ügyintézés
átlátható, auditálható működés
magyar nyelvű, érthető támogatás

Átlátható árak, kiszámítható megoldások

Tekintsd meg szolgáltatásaink díjazását és csomagjait

Nézd meg árainkat

Kérj személyre szabott dubaji könyvelési ajánlatot

Töltsd ki az űrlapot, és 1 munkanapon belül felvesszük veled a kapcsolatot. Magyar nyelven egyeztetünk, végigvezetünk a dubaji könyvelés és adózás lépésein.